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第三届董事会第三次会议决议公告

2018/06/26 15:07
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  股份简称:大地股份 股份代码:430034 公告编号:2014-14

  北京九州大地生物技术集团股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况:

  北京九州大地生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年8月5日下午13:30在公司会议室召开,会议的通知于2014年7月25日以专人送达的方式发出。会议应到董事9人,实到董事 9人,会议由董事长马红刚先生召集并主持,监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决议案的基本情况和表决情况:

  经审议,会议以举手表决方式形成决议如下:

  1、审议通过公司《2014年半年度报告》

  此项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票占董事会有效表决权的100%。

  三、备查文件:

  1、《2014年半年度报告》

  2、《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  北京九州大地生物技术集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月7日