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大地股份2016年年度股东大会决议公告

2018/06/26 15:05
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  北京九州大地生物技术集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月29日在北京集团总部召开,共18位股东(包括股东授权委托代表)出席会议,持有表决权的股份53,669,051股,占公司股份总数的94.16%。

  会议审核通过《2016年度董事会工作报告》《2016年度监事会工作报告》《2016年度财务决算报告》《2017年度财务预算报告》《2016年年度报告》及其摘要、《关于公司续聘会计师事务所的议案》《2016年度利润分配方案》《修订公司章程的议案》《2017年度投资计划》《关于确认2016年关联交易的议案》《关于转让公司持有的北京大地鑫农饲料有限公司股权的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》等事项。

  同时,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2017年5月12日第一次职工代表大会审议并通过:选举高群女士出任北京九州大地生物技术集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2017年5月29日公司2016年年度股东大会于审议并通过:《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。投票结果为:选举马红刚、余晓镭、蔺勇、傅仲、余子英、刘宏斌、马忠乐、胡晓东、井亮为公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会任期届满;选举郭文和、弓瑞珠为公司第四届监事会监事,任期至第四届监事会任期届满。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2017 年5月29日公司第四届董事会第一次会议审议并通过:《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。投票结果为:选举马红刚为公司第四届董事会董事长、公司总经理,任期三年,自董事会通过之日起计算;聘任杨禾、井亮、马忠乐和齐娜为公司副总经理,任期三年,自董事会通过之日起计算;聘任余子英为公司财务负责人,任期三年,自董事会通过之日起计算。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2017 年5月29日公司第四届监事会第一次会议审议并通过:《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。投票结果为:选举郭文和为公司第四届监事会主席,任期三年,自监事会通过之日起计算。

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。