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第二届董事会第十次会议决议

2018/08/01 11:43
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北京九州大地生物技术集团股份有限公司

 

第二届董事会第十次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2013年4月17日在公司会议室召开。公司董事马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子英出席了本次会议,公司监事会郭文和、齐娜、胡晓东列席了会议。会议由董事长马红刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过审议并以举手表决方式,以 5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2012年度总经理工作报告》

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所审计,截止2012年底大地股份母公司所有者权益12,0871,490.23元,可分配利润51,445,529.69元,盈余公积7,050,423.38元,资本公积3,782,612.20 元。

董事会拟定公司2012 年度利润分配预案为:考虑到实施2013年度投资计划对资金对需求,董事会决定2012年度暂不对股东派发红利。

该利润分配预案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

五、审议通过《2013年度经营预算目标》

六、审议通过《全资子公司2012年度利润分配方案》

董事会拟决定全资子公司2012年度利润分配方案为:

七、审议通过《2012年年度报告》

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

八、审议通过《2013年度投资计划》

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》

十、审议通过《关于召开公司 2012年年度股东大会的通知》。

出席会议的董事签名:

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

 董 事 会

2013年4月17日