第二届董事会第十一次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2013年05月15日在公司会议室召开。公司董事马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子英出席了本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长马红刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过审议并以举手表决方式，以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于增选公司董事的议案》

同意提名刘世杰、侯韶图、杨禾、胡晓东为公司新增董事候选人。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意将公司章程第四十九条修改为：董事会由9名董事组成，设董事长一人，也可设副董事长一人。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、审议通过《关于增加 2012 年度股东大会临时提案的议案》

出席会议的董事签名：             

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2013年05月15日