第二届董事会第十二次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2013年08月15日在公司会议室召开。公司董事马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子英、刘世杰、侯韶图、杨禾、胡晓东出席了本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长马红刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过审议并以举手表决方式，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2013年半年度报告》

2、审议通过《关于组建北京京南大地饲料科技有限公司的议案》

（1）同意由北京九州大地生物技术集团股份有限公司独立出资，设立 “北京京南大地饲料科技有限公司”，注册资本为人民币300万元；

（2）同意委派余晓镭先生为北京京南大地饲料科技有限公司执行董事，并为公司法定代表人；

（3）同意委派王培芬女士为北京京南大地饲料科技有限公司监事；

（4）同意聘任叶亚东先生为北京京南大地饲料科技有限公司总经理。

出席会议的董事签名：              

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

 2013年08月15