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第二届董事会第十二次会议决议

2018/08/01 11:39
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北京九州大地生物技术集团股份有限公司

 

第二届董事会第十二次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2013年08月15日在公司会议室召开。公司董事马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子英、刘世杰、侯韶图、杨禾、胡晓东出席了本次会议,公司监事会成员列席了会议。会议由董事长马红刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过审议并以举手表决方式,以 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2013年半年度报告》

2、审议通过《关于组建北京京南大地饲料科技有限公司的议案》

(1)同意由北京九州大地生物技术集团股份有限公司独立出资,设立 “北京京南大地饲料科技有限公司”,注册资本为人民币300万元;

(2)同意委派余晓镭先生为北京京南大地饲料科技有限公司执行董事,并为公司法定代表人;

(3)同意委派王培芬女士为北京京南大地饲料科技有限公司监事;

(4)同意聘任叶亚东先生为北京京南大地饲料科技有限公司总经理。

出席会议的董事签名:              

 

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

 2013年08月15