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第二届董事会第十三次会议决议

2018/08/01 11:38
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 北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年4月22日在公司会议室召开。公司董事马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子英、刘世杰、杨禾、胡晓东出席了本次会议,董事侯韶图因事未参加本次会议,书面委托马红刚董事长行使表决权。公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长马红刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过审议并以举手表决方式,以 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》

二、审议通过《2013年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计,截止2013年底大地股份母公司所有者权益117,448,257.09元,可分配利润54,512,551.76 元,盈余公积8,279,172.41 元,资本公积4,656,532.92 元。

董事会拟定公司2013 年度利润分配预案为:考虑到实施2014年度投资计划对资金对需求,董事会决定2013年度暂不对股东派发红利。

该利润分配预案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

五、审议通过《2013年度经营预算目标》

六、审议通过《全资子公司2013年度利润分配方案》

董事会拟决定全资子公司2013年度利润分配方案为:

全资子公司名称 2013年度可分配利润(元) 分配方案

包头九州大地生物技术有限公司 2,607,096.45 全部分配

郑州九州大地生物技术有限公司 524,928.04 全部分配

张家口九州大地饲料有限公司 2,046,571.02 全部分配

镶黄旗大地生物技术有限公司 99,720.45 全部分配

兴安盟九州大地饲料有限公司 275,993.91 全部分配

七、审议通过《2013年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

八、审议通过《2014年度投资计划》

本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

九、审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

十、         审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第二届董事会成员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会须进行换届选举。

由股东向公司第二届董事会推荐公司第三届董事会成员候选人,再由公司 2013年度股东大会采取累积投票方式投票选举产生第三届董事会成员。

十一、审议通过《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》。

(以下无正文)

 

(此页无正文,为第二届董事会第十三次会议决议签署页)

出席会议的董事签名:

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日