第三届董事会第一次会议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月15日在北京公司会议室召开。本次股东大会选举产生了公司第三届董事会，本届董事会由马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子英、杨禾、刘世杰、胡晓东、井亮等9名董事组成。公司第三届董事会第一次会议于同日在北京召开，公司第三届董事会董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过审议并以投票表决方式，一致通过了如下决议：

1、选举马红刚先生为公司第三届董事会董事长；

2、根据公司董事长的提名，聘任马红刚为公司总经理；

3、根据公司总经理的提名，聘任余晓镭为公司副总经理；

4、根据公司总经理的提名，聘任刘世杰为公司副总经理；

5、根据公司总经理的提名，聘任胡晓东为公司副总经理；

6、根据公司总经理的提名，聘任余子英为公司财务负责人。

出席会议的董事签名：

北京九州大地生物技术集团股份有限公司  董事会

2014年5月15日