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第三届董事会第一次会议

2018/08/01 11:37
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北京九州大地生物技术集团股份有限公司

 

第三届董事会第一次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年5月15日在北京公司会议室召开。本次股东大会选举产生了公司第三届董事会,本届董事会由马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子英、杨禾、刘世杰、胡晓东、井亮等9名董事组成。公司第三届董事会第一次会议于同日在北京召开,公司第三届董事会董事均出席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定。依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经过审议并以投票表决方式,一致通过了如下决议:

1、选举马红刚先生为公司第三届董事会董事长;

2、根据公司董事长的提名,聘任马红刚为公司总经理;

3、根据公司总经理的提名,聘任余晓镭为公司副总经理;

4、根据公司总经理的提名,聘任刘世杰为公司副总经理;

5、根据公司总经理的提名,聘任胡晓东为公司副总经理;

6、根据公司总经理的提名,聘任余子英为公司财务负责人。

出席会议的董事签名:

北京九州大地生物技术集团股份有限公司  董事会

 

2014年5月15日