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第三届董事会第二次会议决议

2018/08/01 11:35
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北京九州大地生物技术集团股份有限公司

 

第三届董事会第二次会议决议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年06月24日在公司会议室召开。公司董事马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子英、杨禾、刘世杰、胡晓东、井亮出席了本次会议,公司监事会成员列席了会议。会议由董事长马红刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过审议并以举手表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了如下议案:

审议通过《关于公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行办理人民币授信业务的议案》

1、同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行办理人民币贰仟万元授信业务。

2、同意公司将坐落于海淀区上地信息路1号2号楼19层1901的房屋及相应土地使用权进行抵押,用于本公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请办理授信业务。房屋所有权证号为X京房权证市字第023547号,土地使用权证号为京市海股国用(2009出)第8007328号,抵押的房屋建筑总面积为197.74平方米,抵押的土地使用权面积为28.6平方米。双方已签署最高额抵押合同,最高额抵押合同金额为人民币贰仟万元整,抵押期限为2014年06月06日至2015年06月05日。

同意公司将坐落于丰台区科技园富丰路4号21层21B01、丰台区科技园富丰路4号21层21B02、丰台区科技园富丰路4号21层21B03、丰台区科技园富丰路4号21层21B04的四套房屋及相应土地使用权进行抵押,用于本公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请办理授信业务。房屋所有权证号分别为X京房权证丰字第052703号、X京房权证丰字第052690号、X京房权证丰字第052691号、X京房权证丰字第055097号,土地使用权证号为京丰国用(2008转)第00304号,抵押的房屋建筑总面积为833.88平方米,抵押的土地使用权面积为97.51平方米。双方已签署最高额抵押合同,最高额抵押合同金额为人民币贰仟万元整,抵押期限为2014年06月06日至2015年06月05日。

(以下无正文)

(此页无正文,为第三届董事会第二次会议决议签署页)

出席会议的董事签名: